Një megaoperacion i autoriteteve italiane ka zbuluar atë që hetuesit e përshkruajnë si një nga mekanizmat më të avancuar të pastrimit të parave të zbuluar ndonjëherë në Evropë. Në qendër të hetimeve ndodhet një rrjet financiar i paligjshëm me bazë në Prato, i cili dyshohet se ka lëvizur qindra miliona euro për llogari të organizatave kriminale ndërkombëtare.

Operacioni, i koordinuar nga Prokuroria e Pratos dhe strukturat antimafia të Firences, u zhvillua në disa rajone të Italisë dhe në vende të tjera evropiane, mes tyre edhe Spanja. Në aksion morën pjesë rreth 150 efektivë policie, ndërsa deri tani janë ekzekutuar dhjetëra masa sigurie dhe janë sekuestruar pasuri me vlerë mbi 60 milionë euro.

Sipas hetuesve, organizata kishte ngritur një sistem financiar paralel që funksiononte jashtë çdo kontrolli institucional. Vetëm gjatë tre viteve të fundit dyshohet se përmes këtij rrjeti janë transferuar mbi 300 milionë euro, me flukse që arrinin deri në 100 milionë euro në vit.

Në dosjen hetimore thuhet se klientët kryesorë të këtij sistemi ishin grupe kriminale shqiptare të përfshira në trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Për këto organizata, rrjeti ofronte një avantazh vendimtar: transferimin e shumave të mëdha pa lënë gjurmë dhe pa pasur nevojë për transport fizik të parave.

Skema bazohej në sistemin informal të pagesave “Hawala”, i përdorur gjerësisht në disa pjesë të botës. Në vend që paratë të kalonin fizikisht kufijtë, transaksionet kompensoheshin përmes një rrjeti ndërmjetësish që garantonin pagesat në vende të ndryshme, duke e bërë pothuajse të pamundur gjurmimin e origjinës së fondeve.

Hetimet tregojnë se rrjeti nuk shërbente vetëm për grupet shqiptare. Autoritetet italiane dyshojnë se nga i njëjti mekanizëm kanë përfituar edhe organizata të njohura të krimit të organizuar italian, duke krijuar një aleancë të heshtur mes grupeve kriminale me origjinë të ndryshme.

Një nga aspektet më komplekse të çështjes lidhet me industrinë e tekstilit në Prato, e konsideruar si një nga qendrat më të mëdha të prodhimit të veshjeve në Evropë. Sipas hetuesve, paratë e gjeneruara nga trafiku i drogës përziheshin me qarkullimin financiar të kompanive që operonin në sektorin e modës së shpejtë, duke krijuar një mekanizëm të sofistikuar riciklimi të kapitalit kriminal.

Përmes faturimeve fiktive dhe transaksioneve të maskuara si aktivitete tregtare të ligjshme, fondet e paligjshme transformoheshin në të ardhura që dukeshin tërësisht të rregullta në dokumentacionin financiar.

Paralelisht me aktivitetin financiar, autoritetet kanë zbuluar elementë që lidhen edhe me shfrytëzimin e emigrantëve kinezë, të cilët dyshohet se përdoreshin si fuqi punëtore me kosto të ulët në disa prej fabrikave të zonës.

Operacioni ka shkaktuar reagime të forta në Itali. Përfaqësues politikë dhe anëtarë të Komisionit Parlamentar Antimafia kanë paralajmëruar se rasti tregon një nivel të ri bashkëpunimi mes organizatave kriminale ndërkombëtare, të afta të ndërtojnë struktura ekonomike që depërtojnë në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë.

Sipas hetuesve, kjo çështje dëshmon transformimin e grupeve kriminale moderne në organizata me kapacitete financiare dhe logjistike globale, të afta të përdorin mekanizma kompleksë për të lëvizur dhe legalizuar shuma të mëdha parash në disa kontinente njëkohësisht.

Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet po përpiqen të identifikojnë të gjithë përfituesit dhe bashkëpunëtorët e përfshirë në këtë rrjet të gjerë ndërkombëtar.