Pastrimi i parave të kokainës nëpërmjet kompanive të ndërtimit në Tiranë dhe bregdet ka qenë zbulimi i radhës i SPAK-ut që çoi në kërkesën për të çuar në burg 15 persona dhe 5 të tjerë në arrest shtëpie, mes tyre edhe biznesmenë.
Në operacionin e së premtes u arrestuan vetëm 4 persona, mes tyre edhe biznesmeni i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili u kap në Greqi.
Në dosjen hetimore që Top Channel disponon, rezulton se ky grup kriminal, në harkun kohor 2018-2021, kishte kryer takime të shpeshta jashtë vendit, në Aruba dhe Spanjë, por edhe në Monako e Gjermani, mes trafikantëve dhe biznesmenëve, ku pikë kyçe del biznesmeni Artur Shehu për të koordinuar veprimet për trafikun e drogës, logjistikën e trafikut të kokainës në Amerikën Latine, transaksionet me tokat në kryeqytet dhe bregdet, si dhe projektet e zhvillimit për kulla dhe resorte turistike.
Personat nën hetim kanë pasur komunikime për kontakte edhe me funksionarë të lartë shtetërorë, por SPAK-u nuk përmend emra konkretë.
“Këto takime duket se kanë të bëjnë me projekte pasurish të paluajtshme në Shqipëri, potencialisht të financuara me fonde të paligjshme, me mbështetjen e autoriteteve politike”, thuhet në dosje.
Fillimisht, paratë transportoheshin fizikisht në Shqipëri nëpërmjet sistemit Hawala. Më pas vinte manipulimi i pronësisë, kryesisht me falsifikim të dokumenteve historike, si në rastin e tokave në Zvërnec.
Pasi prona fitohej, ajo copëzohej e kalonte dorë më dorë që të humbiste gjurmimi dhe faza finale ishte dhënia e këtij trualli për zhvillim, duke integruar dhe përzier në këtë mënyrë të ardhurat e paligjshme me ato të ligjshme. Prokuroria evidenton këtë mënyrë funksionimi në një kullë në Tiranë dhe disa vila në Palasë.
Prokuroria ka evidentuar falsifikime masive me tokat në bregdet dhe pastrimin e parave të trafikut ndërkombëtar të kokainës në kullat që po ndërtohen në Tiranë dhe në projekte të tjera zhvillimi, përfshirë edhe tokat në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti i shumëpërfolur.
Prokuroria shton se toka në Zvërnec dyshohet të jetë zhvendosur drejt bregdetit dhe se mënyra e kalimit të saj te Artur Shehu ka ndodhur duke falsifikuar dokumentet historike.
Për këtë arsye, GJKKO vendosi sekuestro preventive mbi shumat e krijuara nga transaksioni me kompaninë “Albania Land Development”, të administruar nga Redi Struga dhe në pronësi të dy vëllezërve nga Katari, Al Khayyat. Shuma e sekuestruar në këtë vendim është rreth 128 milionë euro, e ndarë në tre pagesa.
Top Channel