Mashtruesit e dënuar, pastruesit e parave dhe figurat politike të akuzuar për korrupsion janë në mesin e dhjetra njerëzve nga më shumë se 70 vende që kanë blerë të ashtuquajturat “pasaporta të arta” nga Qipro, sipas një dosje të madhe të dokumenteve zyrtare të marra nga Njësia e Hetimit e Al Jazeera.


Gazetat e Qipros bëjnë të ditur se ka më shumë se 1.400 aplikime të pasaportave të miratuara nga qeveria e shtetit- ishull midis 2017 dhe 2019, dhe shtron pyetjen serioze në lidhje me Programin e Investimeve të Qipros.


Pasaportat nga Republika e Qipros mund të jenë të rëndësishme për individët nga vendet që e kanë të kufizuar hyrjen në Evropë, pasi Qiproja është anëtare e Bashkimit Evropian (BE) dhe një pasaportë i ofron mbajtësit të saj qasje në udhëtime, punë dhe bankare falas në të gjithë 27 vendet anëtare.


Rreziku i sigurisë


Për të aplikuar për një pasaportë qipriote, aplikantët duhet të investojnë të paktën 2.15 milion euro (2.5 milion dollarë) në ekonominë qipriote, zakonisht duke blerë pasuri të paluajtshme, dhe të kenë një proces të pastër penal.


Sidoqoftë, aplikantët ofrojnë provat e tyre të pranueshmërisë, dhe megjithëse Qipro pretendoi të kontrollonte prejardhjen e aplikantëve, dokumentet e marra nga Al Jazeera dëshmojnë se kjo nuk ndodhi gjithmonë.


Që nga fillimi i tij në 2013, programi ka marrë kritika të përsëritura nga BE, e cila ka bërë thirrje që ai të mbyllet. A keni më shumë informacion në lidhje me shitjet e pasaportave të arta apo doni të ndani një këshillë tjetër? Zbuloni se si të kontaktoni me ne në faqen tonë të Këshillave.



“Është me vlerë të lartë për të gjithë ata që vijnë nga një vend ku ka shumë para të ndyra”, tha për Al Jazeera eurodeputetja gjermane Sven Giegold, një kritike e fortë i programit.


“Nëse hapni një llogari bankare, një marrëdhënie biznesi dhe më pak pyetje të bëra, nuk ka aplikim më të thjeshtë për të marrë një dokument për të udhëtuar në BE nëse jeni nga Rusia, Kina apo edhe vende më të dyshimta.” Që nga viti 2013, kur filloi programi i pasaportave, vendi ka bërë më shumë se 7 miliardë euro në këtë mënyrë, si pjesë e rëndësishme për të mbajtur në këmbë ekonominë e dobët të vendit.


Zyrtarët e Burisma dhe Gazprom


Midis 2017 dhe 2019, vendet me numrin më të madh të njerëzve që aplikuan ishin nga Rusia, Kina dhe Ukraina. Ndër aplikimet e aprovuara ishte manjati ukrainas Mykola Zlochevsky, pronar i kompanisë gjigande të energjisë Burisma.


Kur Zlochevsky bleu pasaportën e tij qipriote në vitin 2017, ai tashmë ishte nën hetim për korrupsion në vendin e tij. Në qershor të vitit 2020 prokurorët ukrainas thanë se iu ofruan 6 milion dollarë në para për të hequr hetimin.


Zlochevsky dhe Burisma mohojnë çdo njohuri të ryshfetit.


Si shumë në listat e kërkuara në vendin e tyre, pasaporta qipriote e Zlochevsky i lejon atij të jetojë përtej mundësive të zbatimit të ligjit ukrainas.


Një kërkesë e ngjashme erdhi nga shtetasi rus Nikolay Gornovskiy, ish-shefi i gjigantit shtetëror të energjisë Gazprom. Gornovskiy ishte tashmë në listën e kërkuar të Rusisë për shpërdorim të pushtetit kur Qiproja aprovoi pasaportën e tij në vitin 2019 dhe deri më tani ka prishur të gjitha përpjekjet për ekstradimin e tij.



Aplikimet e tjera u aprovuan edhe pasi kërkuesi ishte arrestuar dhe ndonjëherë edhe vuajti dënimin në burg.


Ali Beglov, një shtetas rus, bleu pasaportën e tij përkundër vuajtjes së dënimit me burg për grabitje, e cila nuk duhej të ishte e mundur sipas rregullave të Qipros. Biznesmeni kinez Zhang Keqiang gjithashtu mori një pasaportë qipriote, pavarësisht se kishte kaluar kohë në burg për një marrëveshje mashtruese të aksioneve. Pasaporta e biznesmenit vietnamez, Pham Nhat Vu, u miratua një muaj pasi ai u akuzua për dhënien e miliona dollarëve ryshfete në një marrëveshje telekomunikimesh. Tani ai po vuan tre vjet në burg.


Sipas Laure Brillaud, Zyrtare e Lartë e Politikave me Transparencë Ndërkombëtare, një OJQ e përqendruar në luftimin e korrupsionit ndërkombëtar, këto rezultate janë shqetësuese, por jo befasuese.



“Këto programe mbajnë rreziqe të qenësishme të pastrimit të parave, korrupsionit dhe evazionit të taksave. Ato u krijuan për të tërhequr njerëz që kërkojnë vetëm një rrugë të shpejtë në BE,” i tha ajo Al Jazeera-s.


Rregulla më të rrepta


Në maj të vitit 2019, Qipro futi rregulla më të ashpra se kush ishte i ligjshëm për nënshtetësi, i cili ndalonte cilindo që ishte nën hetim, dënohej ose ishte nën sanksione ndërkombëtare që të blinte një pasaportë.


Parlamentarët qipriotë, në korrik, më në fund miratuan një ligj që i dha vendit fuqinë për të hequr shtetësinë pas disa skandaleve që përfshinin investitorë famëkeq të pasaportave të arta, por politikanët votuan kundër çdo lëvizje për të publikuar emrat e atyre që blejnë nënshtetësinë qipriote.


Ligji i ri më i ashpër vlen për secilin që kryen një krim të rëndë, kërkohet nga Interpol ose i nënshtrohet sanksioneve në 10 vjet pasi blenë pasaportën e tyre.


Qiproja po shqyrton të gjitha aplikimet e kaluara dhe njoftoi rreth 30 persona pa emër përballen me humbjen e shtetësisë, por Gazetat e Qipros zbulojnë se shumë më tepër mund të bien ndesh me ligjin e ri.


Ato përfshijnë njerëz të tillë si Leonardo Gonzalez Dellan, një ish-bankier, i cili u sanksionua nga Shtetet e Bashkuara për pastrim milionash në marrëveshje të paligjshme të monedhave për qeverinë e Venezuelës.


Një person tjetër që mund të humbte pasaportën e tij është Oleg Bakhmatiuk, nën hetim në Ukrainë për përvetësim dhe pastrim parash në lidhje me firmën e tij gjigande bujqësore.


Ai i quajti akuzat “një trillim të plotë dhe të motivuar politikisht”. Megjithëse Bakhmatiuk i tha Al Jazeera-s se procedimet ndaj tij kishin përfunduar me heqjen e akuzave, prokurori zyrtar i vendit konfirmoi se ai është ende në listën e kërkuar të Ukrainës.



Përvetësimi dhe pastrimi i parave


Disa shembuj të tjerë të mbajtësve të pasaportave që përballen me akuza serioze janë vëllezërit rusë Alexei dhe Dmitry Ananiev, të cilët blenë nënshtetësi në vitin 2017. Ata akuzohen në Rusi për përvetësim nga banka që dikur zotëronte.


Një person tjetër që mori nënshtetësinë qipriote është shtetasi kinez Li Jiadong, i cili u sanksionua nga SHBA për pastrim 100 milion dollarë në monedha digjitale që lidhen me hakerat e Koresë së Veriut.


Së fundmi, ka Maleksabet Ebrahimi dhe djali i tij Mehdi, të cilët janë të dy në listën më të kërkuar të Interpolit për pastrim parash dhe mashtrime në Iran dhe përballen me akuza të ngjashme në Kanada.


Maleksabet Ebrahimi mohon akuzat ndaj tij dhe thotë se ai është pajtuar në çdo kohë me ligjet iraniane dhe qipriote./Marrë nga Al Jazeera/ Përkthim i Gazeta “Shqip”



©Copyright Gazeta Shqip


Ky artikull është ekskluziv i Gazetës Shqip, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar Gazeta Shqip dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.